Егер Freedom Finance инфрақұрылымы арқылы ертең санкцияға ұшырайтын тұлғаның кемінде бір транзакциясы өтсе, АҚШ реттеушілері брокердің өзіне екінші санкциялар салуы мүмкін. — Росбалт.
Қосымша қауіп тудыратын ірі аударымдар мен транзакциялар тізбектері: банктер арқылы қатал шектеулермен ірі аударымдар жасайтын тұлғалар, сондай-ақ P2P және криптовалюта бойынша күрделі схемаларды қолданатындар. — Росбалт.
Ведомстволар досье жинауда, алайда «кандидаттар» туралы ақпарат кәсіби комплаенс базаларында ресми жарияланудан әлдеқайда бұрын пайда болуы мүмкін. — Росбалт.